青松股份(300132)：公司董事会完成换届选举及聘任高级管

　　第六届董事会成员任期三年会计证分几个等级，自股东会审议通过之日起算。董事会中兼任公司高级处置职员以及由职工代外承担的董事人数未越过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于三分之一，契合相闭准则和《公司章程》的划定，独立董事任职资历仍然深圳证券贸易所审核无反对。

　　本公司及董事会整体成员确保音信披露的实质的确、切确、完好，没有伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　上述职员任职刻日与公司第六届董事会任期一律。公司提名委员会已对公司本次聘任的高级处置职员举办任职资历审查学位证书上有公章吗，上述高级处置职员具备相应的任职资历和履性能力，契合公司对其岗亭的任职资历请求，不存正在《公法律》《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司外率运作》及《公司章程》中划定的不得承担公司高级处置职员的状况。

　　公司董事会秘书骆棋辉先生已获得深圳证券贸易所公告的董事会秘书资历证书，具备推行董事会秘书职责所一定的职业德性、专业常识和就业经历，其任职资历契合《上市公司董事会秘书囚禁章程》《深圳证券贸易所创业板股票上市章程》《深圳证券贸易所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司外率运作》等相干划定。

　　福筑青松股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司分离于2026年7月17日、2026年8月3日召开了第五届董事会第二十三次集会、2026年第一次偶尔股东会，推选出现公司第六届董事会非职工代外董事。公司于2026年8月3日召开2026年第二次职工代外大会，推选出现了第六届董事会职工代外董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次集会，分离审议通过了推选董事长、董事会各特意委员会委员、聘任公司总裁会计证分几个等级办证各类证件电话、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财政总监、内审部负担人、证券事件代外等相干议案。公司董事会换届推选及高级处置职员和其他相干职员的聘任就业已结束，现将相干境况告示如下：